Обналичивание материнского капитала
В России для поддержания семьи, имеющей одного или более детей, выделяются денежные средства федерального бюджета - материнский (семейный) капитал. Эти выплаты предусмотрены законом федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Деньги, выделяемые государством на семью с одним или более детей, необходимо потратить на обеспечение жилой площади, на получение образования детьми и другие социальные нужды. Бывает, что получают семейный капитал и тратят деньги незаконно, для своих нужд. Получить официально денежные выплаты можно с этого источника.
Ответственность за обналичивание материнского капитала
Так, в суде Московской области касательно гражданки И.В.К., было рассмотрено криминальное дело, часть 3 статья 159.2 УК Российской Федерации. Особа, получила денежные средства после рождения второго ребенка, но в государственные органы отправила поддельные документы на покупку жилья, также на кредитование самой жилой площади.
После этого женщине государство выделила материнский капитал на суму 483 882 руб. Дальше гражданка потратила денежные средства на собственные нужды.
С помощью адвоката, женщине был вынесен минимальный приговор, 6 месяцев условного срока. Следовательно, условный приговор за уголовное дело по растрате денежных средств получить реально.
Впрочем, фирмы, которые предоставляют поддельные документы, являются участниками преступления.
Криминальная ответственность за обналичивание материнского капитала
Также стоит отметить, часто мошенники обманывают семьи и сами получают денежные средства, выделяемые государством для нужд детей. 2018 года рассматривалось уголовное дело, в котором банде мошенников обналичивали выплаты, деньги обманным путем оставляли себе. В итоге семьи оставались без материнского капитала. В результате организатор преступной деятельности был осужден на срок 4 – 8 года заключения.
Ответственность за получение незаконно денежных выплат
Статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за получение материального капитала незаконным путем.
Когда гражданин осознанно подал поддельные документы, чтобы получить денежные выплаты, в этом случае предусматриваются санкции согласно части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно:
• взыскание 150 тыс.рублей, второй вариант - денежные средства заработанные за 12 месяцев;
• общественные отработки на 15 дней;
• дисциплинарные отработки длительностью больше 6 месяцев;
• заключение от 1-2 лет;
• вынужденные отработки 1-2 года;
• лишение свободы до 1 года.
При организации мошеннических деяний группировкой, часть 2 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает:
- взыскание не больше 350 тыс.рублей, возможно денежные средства заработанные за 12 месяцев;
-общественные отработки на 20 дней;
- дисциплинарные отработки длительностью больше 1-2 года;
- заключение на 1 год или обязательные работы до 60 месяцев, вынужденные отработки 1-2 года;
- лишение свободы до 5 лет или 12 месяцев условно.
Если хищение больше 200 тысяч рублей, санкции части 1, части 2 предусматривают ответственность:
- взыскание 50-600 тыс.рублей;
- заработанные денежные средства за 12 – 36 месяцев;
- общественные отработки 12-60 месяцев, заключение на 12 месяцев;
- тюремное заключение 72 месяца, срок лишения свободы 18 месяцев.
Максимальный срок тюремного заключения 10 лет, с взысканием около одного миллиона рублей, другой вариант предусматривает выплаты заработанных денежных средств за 36 месяцев, возможно тюремное заключение на 2 года. Такие санкции получают лица занимающиеся хищением средств в особенно больших размерах.
Оповещение о неправильном распределении денежных средств
Когда денежные средства растрачивались семьей на собственные нужды, немедленно необходимо сообщить в соответственные государственные органы: Пенсионный фонд России или прокуратуру Российской Федерации. В целях сбора необходимых сведений о недостоверности направленных семьей данных проводят проверки.
Если обнаружено растрату денежных средств на свои потребности, а не установленные законодательством, это является преступными действиями.
Такие мошеннические факты необходимо донести органам полиции, те, в свою очередь, проверят информацию для подготовки документов к судебному разбирательству.
Условия возвращения денежных выплат
В суде Российской Федерации могут принудить возвращение семейного капитала. В 2 случаях: самостоятельное возвращение средств или в судовом порядке. Вслед за тем, после принятия решения, подключаются полицейские, которые изымают необходимую сумму денег.
К тому же, если часть наследства принадлежащая ребенку не была оформлена как право собственности, в судовом порядке государственные органы отменяют и изымают денежные выплаты. В этом деле граждане неправомерно наживаются маткапиталом государства, растрачивая на собственные нужды.
Важно
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: государственные выплаты контролируются, при необходимости возвращаются в бюджет назад. Вместе с тем, законодательством регулируется выплаты на определенные нужды. Следовательно, обманывать Пенсионный фонд России, чтобы использовать денежные средства в личных целях, несет уголовную ответственность.
Действия при обвинении за растрату семейного капитала
Чтобы защитить себя от приговора:
- нужно доказать действительность проведенных мероприятий;
- подтвердить, что бюджетные выплаты были потрачены законно, подтвердить это необходимыми документами, пригласить свидетелей сделки;
- также стоит отметить, что собранные факты, касающиеся ответчика, создавшиеся ситуации, могут повлиять на последующий приговор судебного решения.